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金诚集团涉非吸案进展:逮捕21人取保候审13人

更新时间:2019-06-18

  6月5日,杭州市公安局拱墅区分局发布案情通报称,经拱墅区人民检察院批准,公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕,并对13名犯罪嫌疑人取保候审。

  案情通报显示,目前警方已依法对涉案公司及人员相关银行账户、基金、股票、房产、车辆、土地等予以冻结或查封,已委托具有专业资质的会所和律所对金诚集团财务账目予以审计。

  投资人可就近到属地公安机关递交报案材料,同时可通过“警察叔叔”APP和“杭州公安”微信公众号同步开通的“网络借贷平台投资人登记”专栏登记报案。

  4月28日,杭州警方发布警方通报称,福满堂高手心水论坛。杭州市公安局拱墅区分局已依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案,依法对金诚集团实际控制人韦某(男,38岁)及相关涉案人员采取刑事强制措施。

  通过公开信息查证,金城集团创始人及实控人为韦杰。33377曾道人中特网,企查查信息显示,韦杰关联171家公司,涉及投资、科技、旅游、教育、金融等诸多领域。

  官网介绍称,金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团,以特色小镇为核心产品,旗下主要有金诚新城镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。

  其中,金诚财富为金城集团旗下金融服务机构,旗下拥有1家基金销售公司金观诚,同时拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家经备案的私募基金管理人。

  按金诚控股披露的信息,其募资投向的重点为热门的PPP项目及特色小镇项目。金诚集团曾对外宣称,截至2017年9月底,其与政府项目签约总量即超5700亿。此外,金诚旗下产品融资期最短24个月,年化收益率为7%-8%,甚至高达10.5%。而根据财政部的相关规定,PPP项目合作期限原则上在10年以上。

  据证券时报报道,金诚集团大量PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面,尚未正式立项,更未动工。凭借这些并不具备任何法律约束力的或有项目,金诚集团却通过各种渠道频繁渲染拿单能力,并以PPP项目名义发行资金,涉嫌自融自担。

  此外,金城集团参与的PPP项目甚至还被收回。去年12月汨罗市人民政府官网发布的公告称,汨罗市金泽端午文化产业发展有限公司被剥离出汨罗江端午文化产业整体开发PPP项目。而该公司大股东为杭州金诚新城镇投资集团有限公司,法定代表人韦杰。

  去年7月,金诚财富被曝出赎回一再展期,旗下多支私募陷入兑付危机。金诚财富旗下的基金机构“杭州观复”曾发布说明函,称金诚易4号私募基金因赎回量过大,管理人决定暂停基金赎回业务。

  据中基协官网披露的信息,2018年4月,金诚财富旗下金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复4家机构因不配合浙江证监局现场检查工作,法定代表人傅康洲、徐黎云、韦杰分别被采取监管谈话措施。其中杭州金仲兴、杭州观复两家机构18年11月被浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施。

  2018年5月,因金诚财富存在借用关联方经营场地销售私募基金产品、公开夸大宣传等情形,公司内部控制存在重大问题,经营管理存在较大风险,被采取责令改正并暂停办理基金销售认购和申购业务6个月的监督管理措施。6个月到期后,浙江证监局再次公告称暂不解除对金诚财富的基金销售禁令。

  金诚集团3月披露的数据显示,截至2018年9月30日,集团总资产合计202.08亿元,总负债合计103.08亿元,所有者权益合计98.99亿元。

  金诚控股(HK.01462)股票目前仍停牌。截至5月3日,最低报0.064港元,目前总市值仅剩2.91亿。